大宗商品交易app三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决为了庇护统统股东的合法权力，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的寻常顺序和谈事出力，确保大会的顺手举行，根据中邦证券监视治理委员会《上市公司股东大会法例》等相合规章，拟订以下聚会须知，请出席股东大会的统统职员遵守推广。

　　一、董事会正在股东大会的召开流程中，该当以庇护股东的合法权力、确保大会的寻常顺序和谈事出力为准绳，卖力实践法定仔肩，自发效力大会顺序，不得攻击其他股东的权力，以确保股东大会的寻常顺序。

　　二、加入公司2025年第三次暂且股东大会的股东依法享有说话权、外决权等各项权力，股东正在会上说话，应环绕本次聚会审议的议案，简明简略，每位股东说话寻常不得越过五分钟，主办人可指定董事、高级治理职员等答复股东题目，与本次股东大聚会题无合或将流露公司贸易隐私或能够损害公司、股东协同便宜的质询，主办人或其指定的相合职员有权拒绝答复。

　　三、本次聚会采用现场投票与搜集投票相贯串的办法逐项举行外决。现场出席股东大会的股东及股东授权代劳人，该当对提交外决的议案宣告如下主张之一：准许、阻挠或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的外决票、未投的外决票均视投票人放弃外决权力，其所持股份的外决结果计为“弃权”。搜集投票外决办法请参照本公司颁布的《合于召开2025年第三次暂且股东大会的合照》。

　　四、为确保本次大会的苛峻性和寻常顺序，确凿庇护股东的合法权力，务必请出席现场大会的股东（网罗股东代外）领导干系证件，提前抵达会场注册参会资历并签到。未能供给有用证件并照料签到的，不得加入现场外决和说话；未能正在聚会早先前完工注册的，不得加入现场投票，可能加入搜集投票。除出席本次聚会的公司股东、董事、监事、高级治理职员、公司延聘的睹证讼师、干系管事职员以及董事会邀请的职员外，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

　　六、为确保会场顺序，进入会场后，请紧闭手机或调至振动状况。未经公司董事会准许，推脱个体灌音、影相及录像。场内请勿高声喧嚣。对作对聚会寻常顺序、挑衅闯祸和攻击其他股东合法权力的作为，管事职员有权予以拦阻，并实时申诉相合部分查处。

　　（二）聚会处所：安徽省合肥市经济技艺开荒区汤口道99号公司聚会室（三）聚会投票办法：现场投票和搜集投票相贯串

　　采用上海证券贸易所搜集投票编制，通过贸易编制投票平台的投票时代为股东大会召开当日的贸易时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）聚会主办人通告聚会早先，并向大会申诉出席现场聚会的股东人数、代外股份数，先容现场聚会参会职员、列席职员

　　凭据2024年7月1日起践诺的新《公邦法》及中邦证监会颁布的《合于新配套轨制法例践诺干系过渡期安放》《上市公司章程指引》《上市公司股东会法例》以及《上市公司音信披露治理设施》等干系国法规矩的规章，并贯串公司本质环境，公司将不再修设监事会，监事会的权力由公司董事会审计委员会行使，公司《监事聚会事法例》等监事会干系轨制相应废止，并对《公司章程》及干系轨制同步举行修订完竣。

　　正在公司股东大会审议通过作废监事会事项之前，公司第四届监事会仍将正经依据相合国法、规矩和《公司章程》的规章延续实践监视性能，庇护公司和统统股东便宜。

　　因本次修订所涉及的条款浩繁，本次对《公司章程》的修订中，合于“股东大会”的外述团结点窜为“股东会”，合座删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会聚会决议”、“监事会主席”等干系外述并个人点窜为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员汇合中人”，正在不涉及其他本质转折修订的条件下，不再逐项列示。别的，因删除和新增条目导致原有条目序号产生转折（网罗援用的各条目序号），及一面用词制句转折、标点符号转折等，正在不涉及本质实质改动的环境下，也不再逐项列示。

　　本议案曾经第四届董事会第十四次聚会、第四届监事会第八次聚会审议通过，的确实质详睹公司2025年8月23日正在上海证券贸易所网站（）及指定音信披露媒体披露的《合于作废监事会并修订及干系轨制的告示》，现提交本次股东大会审议。

　　为了进一步完竣公司料理机合，激动公司外率运作，与修订后的《公司章程》规章依旧相同，贯串公司的本质环境，公司拟对干系料理轨制举行修订或填充，此中需求提交股东大会审议的轨制如下：

　　本议案曾经第四届董事会第十四次聚会、第四届监事会第八次聚会审议通过，的确实质详睹公司2025年8月23日正在上海证券贸易所网站（）及指定音信披露媒体披露的《合于作废监事会并修订及干系轨制的告示》以及修订后的轨制，现提交本次股东大会审议。