经与会董事现场表决2025年7月19日证券代码：300019证券简称：硅宝科技布告编号：2025-041

　　成都硅宝科技股份有限公司

　　本公司及董事会全盘成员确保音讯披露的实质切实、精确、完好，没有作假

　　经与会董事现场外决，推举王有治先生担负公司第七届董事会董事长，任期

　　王有治先生简历请睹公司于2025年4月22日正在巨潮资讯网披露的《闭于董事

　　经与会董事现场外决，推举王有强先生担负公司第七届董事会副董事长，任

　　王有强先生简历请睹公司于2025年5月7日正在巨潮资讯网披露的《闭于推举公

　　经与会董事现场外决，推举易阳先生、王翊民先生、王佳钰密斯为第七届董

　　事会审计委员会委员，个中易阳先生为审计委员会主任委员。任期自本次董事会

　　审计委员会委员简历请睹公司于2025年4月22日正在巨潮资讯网披露的《闭于

　　经与会董事现场外决，推举王有治先生、王有强先生、郭斌密斯、赵科星女

　　士、王进先生为第七届董事管帐谋委员会委员，个中王有治先生为计谋委员会主

　　计谋委员会委员简历请睹公司于2025年4月22日正在巨潮资讯网披露的《闭于

　　经与会董事现场外决，推举王有治先生、刘琦密斯、王进先生、王翊民先生、

　　易阳先生为公司第七届董事会薪酬与侦察委员会委员，个中王翊民先生为薪酬与

　　侦察委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　薪酬与侦察委员会委员简历请睹公司于2025年4月22日正在巨潮资讯网披露的

　　经董事长王有治先生提名，与会董事现场外决，决断聘任黄强先生为公司总

　　司理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详睹附件）。

　　公司董事会独立董事特意聚会已对黄强先生任职资历实行审核，以为黄强先

　　生具备干系国法原则和《公司章程》规矩的任职条款，具备担负公司总司理的任

　　经总司理黄强先生提名，与会董事现场外决，决断聘任李邦利先生、杨攀缘

　　先生、张程夕先生、李媛媛密斯为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之

　　公司董事会独立董事特意聚会已对上述副总司理任职资历实行审核，以为上

　　述副总司理具备干系国法原则和《公司章程》规矩的任职条款，具备担负公司副

　　经董事长王有治先生提名，与会董事现场外决，决断聘任李媛媛密斯为公司

　　董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详

　　李媛媛密斯已获得深圳证券贸易所董事会秘书资历证书，公司董事会独立董

　　事特意聚会已对李媛媛密斯任职资历实行审核，以为李媛媛密斯具备干系国法法

　　规和《公司章程》规矩的任职条款，具备担负公司董事会秘书的任职资历和履职

　　依照总司理黄强先生提名，与会董事现场外决，决断聘任李松先生为公司财

　　务有劲人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详睹

　　公司董事会独立董事特意聚会已对李松先生任职资历实行审核，以为李松先

　　生具备干系国法原则和《公司章程》规矩的任职条款，具备担负公司财政有劲人

　　依照创业板上市公司董事具体津贴程度以及公司实质景况，公司拟向第七届

　　（1）董事长津贴黎民币30万元/年（含税）、副董事长津贴黎民币18万元/

　　（2）鉴于公司董事赵科星密斯担负四川兴盛引颈血本束缚有限公司副总经

　　理、董事刘琦密斯担负四川兴盛引颈血本束缚有限公司财政总监，两位董事均系

　　邦有企业元首职员。依照《邦有企业元首职员清廉从业若干规矩》的干系规矩，

　　邦有企业元首职员应该诚挚实施职责，经准许兼职的邦企元首人对外兼职不得擅

　　自领取兼职薪酬及其他收入。公司独立董事王翊民担负中邦石油和化学工业纠合

　　会装置与更始才华作战处处长等职务，系社集结团元首干部。参照《闭于进一步

　　范例党政元首干部正在企业兼职（任职）题目的成睹》的干系规矩，其他元首干部

　　正在企业兼职，不得正在企业领取薪酬、奖金、津贴等工钱，不得获取股权和其他额

　　（3）其他非独立董事、独立董事津贴均为黎民币14.4万元/年（含税）。

　　公司董事长、副董事长及其他正在公司任职的董事，依照其正在公司任职岗亭的

　　成都硅宝科技股份有限公司

　　董事会

　　程师；2012年入职公司研发部，历任公司研发部司理、技艺核心履行主任；2017

　　年5月至2022年4月任公司副总司理；2021年12月至今兼任全资子公司硅宝（眉山）

　　黄强先生持有公司股份131,000股，除与公司聘任的高级束缚职员李媛媛女

　　士系伉俪相干外，与公司董事、其他高级束缚职员及持有公司百分之五以上股份

　　的股东之间无相闭相干。黄强先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证

　　券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第2号--创业板

　　上市公司范例运作》第3.2.3条所规矩的景况，也不是失信被履行人，吻合《公

　　科，北京交通大学筑立修饰行业企业家领航培训班正在读；2010年入职公司，先后

　　担负公司深圳、武汉、上海等区域筑立胶发售有劲人；2022年至今兼任公司总经

　　李邦利先生未持有公司股份，与公司董事、其他高级束缚职员及持有公司百

　　分之五以上股份的股东之间无相闭相干。李邦利先生未受过中邦证监会及其他有

　　闭部分的刑罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指

　　引第2号--创业板上市公司范例运作》第3.2.3条所规矩的景况，也不是失信被执

　　华大学经济束缚学院杰出司理人研修班正在读；1999年入职公司，先后担负公司筑

　　筑用中空胶行业司理，北京、上海、深圳等区域筑立胶发售有劲人，汽车胶发售

　　部、电子胶发售部、工业胶奇迹部总司理；2024年至今兼任公司总司理助理。

　　杨攀缘先生未持有公司股份，与公司董事、其他高级束缚职员及持有公司百

　　分之五以上股份的股东之间无相闭相干。杨攀缘先生未受过中邦证监会及其他有

　　闭部分的刑罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指

　　引第2号--创业板上市公司范例运作》第3.2.3条所规矩的景况，也不是失信被执

　　士，高级工程师；2015年入职全资子公司成都拓利科技股份有限公司（以下简称

　　“拓利科技”），历任拓利科技研发工程师、研发司理等职务，2020年1月至2023

　　年1月任拓利科技常务副总司理，2023年1月至今任拓利科技总司理，2023年至今

　　张程夕先生未持有公司股份，与公司董事、其他高级束缚职员及持有公司百

　　分之五以上股份的股东之间无相闭相干。张程夕先生未受过中邦证监会及其他有

　　闭部分的刑罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指

　　引第2号--创业板上市公司范例运作》第3.2.3条所规矩的景况，也不是失信被执

　　士，高级工程师；2012年入职公司，历任公司行政人事部司理、更始束缚与人力

　　资源部司理、数字化与更始束缚部司理、董事长助理等职务；2020年6月至2025

　　年1月兼任全资子公司拓利科技董事；2022年5月至今任公司董事会秘书，兼任董

　　事长助理；2024年1月至今兼任全资子公司硅宝（上海）新资料有限公司履行董

　　事；2025年1月至今兼任全资子公司硅宝正基（深圳）科技有限公司履行董事。

　　李媛媛密斯持有公司股份68,700股，除与公司聘任的高级束缚职员黄强先生

　　系伉俪相干外，与公司董事、其他高级束缚职员及持有公司百分之五以上股份的

　　股东之间无相闭相干。李媛媛密斯未受过中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和证

　　券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第2号--创业板

　　上市公司范例运作》第3.2.3条所规矩的景况，也不是失信被履行人，吻合《公

　　师（非执业）；2017年5月至2019年1月担负公司财政总监兼董事会秘书；2019年

　　硅宝股权投资基金束缚有限公司履行董事；2025年1月至今兼任全资子公司江苏

　　嘉好热熔胶有限负担公司、姑苏硅宝嘉好科技有限公司履行董事；2025年2月至

　　李松先生持有公司股份110,000股，与公司董事、其他高级束缚职员及持有

　　公司百分之五以上股份的股东之间无相闭相干。李松先生未受过中邦证监会及其

　　他相闭部分的刑罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律监

　　管指引第2号--创业板上市公司范例运作》第3.2.3条所规矩的景况，也不是失信

　　证券之星估值剖判提示硅宝科技行业内比赛力的护城河通常，节余才华通常，营收获长性通常，归纳基础面各维度看，股价合理。更众

　　以上实质与证券之星态度无闭。证券之星颁发此实质的目标正在于散布更众音讯，证券之星对其主张、鉴定仍旧中立，不确保该实质（网罗但不限于文字、数据及图外）通盘或者片面实质的精确性、切实性、完好性、有用性、实时性、原创性等。干系实质错误列位读者组成任何投资倡导，据此操作，危急自担。股市有危急，投资需严谨。如对该实质存正在反对，或创造违法及不良音讯，请发送邮件至，咱们将放置核实统治。如该文标志为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。