不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员中国金融期货交易所本公司董事会及全部董事担保本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完善性担负片面及连带负担。

　　十二号—酒创设》的相干轨则，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2025年半年度酒类首要筹办数据（未经审计）通告如下：

　　1.1本半年度告诉摘要来自半年度告诉全文，为统统明晰本公司的筹办效率、财政处境及来日发达策划，投资者该当到网站详明阅读半年度告诉全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管束职员担保半年度告诉实质实在切性、切确性、完善性，不存正在子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏，并担负片面和连带的公法负担。

　　公司该当凭据紧要性规则，注释告诉期内公司筹办处境的庞大变动，以及告诉期内产生的对公司筹办处境有庞大影响和估计来日会有庞大影响的事项

　　本公司董事会及全部董事担保本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质实在切性、切确性和完善性担负片面及连带负担。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月25日向全部董事、监事通过电子通信等办法发出了集会合照和集会资料。本次集会于2025年8月29日以现场连合通信外决办法召开。

　　集会应出席董事9人，实质出席董事9人，本次集会由段守奇董事长主理。集会的齐集、召开相符公法、行政规矩、部分规章、范例性文献和公司章程的相合轨则。

　　本议案仍然公司董事会审计委员会决议通过。公司2025年半年度告诉的编制和审议轨范相符公法、规矩、公司章程和公司内部管束轨制的各项轨则，2025年半年度告诉的实质和体式相符中邦证监会和上海证券业务所的各项轨则，所包蕴的音信能从各个方面线年半年度的筹办管束和财政处境等事项。

　　周密请睹公司同日正在上海证券业务所网站披露的《公司2025年半年度告诉》及《公司2025年半年度告诉摘要》。

　　凭据公司筹办管束必要，董事会提名委员会审核通过，董事会附和聘任谌勇先生为公司副总司理，任期与公司第八届董事会相仿。

　　男，1971年7月出生，大学本科学历。2008年3月-2008年12月，任海通证券广州分公司墟市拓展部总司理；2010年3月-2017年4月，历任邦盛证券广州买卖部总司理，深圳交易总部总司理（南方分公司担任人）；2017年10月-2024年3月，任深圳宝堃投资商议有限公司董事总司理；2024年3月至2025年8月，任财达证券股份有限公司深圳分公司，财达证券投资银行管束委员会前海投行交易部总司理。

　　截至目前，谌勇先生未持有公司股票。谌勇先生与公司持股5%以上的股东、实质左右人及其他董事、监事、高级管束职员之间不存正在其他联系相合。不属于被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音信公然盘问平台公示或者被百姓法院纳入失信被奉行人名单职员。不存正在《中华百姓共和邦公法令》《上海证券业务所股票上市规矩》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号—范例运作》以及《公司章程》等轨则的不得担当公司高级管束职员的境况和中邦证监会禁止的境况，具备担当公司高级管束职员的资历。