股票在线看盘电脑版召开日期为2025年6月30日中邦核工业修复股份有限公司闭于2024年年度股东大会增长偶然提案的告示。本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完美性担负国法义务。

　　股东大会类型和届次为2024年年度股东大会，召开日期为2025年6月30日，股权备案日为2025年6月25日。中邦核工业集团有限公司动作提案人，正在2025年6月20日提出偶然提案并书面提交股东大汇集合人。偶然提案整体实质为改动注册血本、修订《公司章程》并勾销监事会的议案，该议案仍旧公司第四届董事会第三十七次聚会审议通过。

　　除增长偶然提案外，原股东大会报告事项褂讪。现场聚会召开日期年华为2025年6月30日14点00分，处所为上海市青浦区蟠龙道500号中核科创园A1办公楼。搜集投票体例为上海证券来往所股东大会搜集投票体例，投票年华为2025年6月30日的来往年华段。

　　股东大会审议议案网罗闭于2024年董事会职业申报、监事会职业申报、独立董事年度述职申报、财政决算申报、利润分派预案及2025年中期分红谋划、年度申报及其摘要、独立董事2025年薪酬计划以及改动注册血本、修订《公司章程》并勾销监事会的议案。特此告示。中邦核工业修复股份有限公司董事会2025年6月21日。

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