占本公司总股份数的3.9139%贵金属集团本公司及董事会一概成员确保消息披露实质的真正、正确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　（一）聚会的告诉：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网登载了聚会告诉。

　　通过深圳证券交往所互联网投票编制投票的光阴为：2025年12月30日9:15至15:00的随便光阴。

　　聚会的聚合和召开适当《中华百姓共和邦公法律》《深圳证券交往所股票上市规矩》《上市公司股东会规矩》等功令法例、典范性文献及《公司章程》等相合原则。

　　（一）出席本次股东会现场聚会和插手汇集投票的股东（网罗股东及股东委托代办人，以下统称为股东）共计404人，代外有外决权的股份为1,111,158,224股，占本公司总股份数的33.8146%，个中：

　　出席本次股东会现场聚会的股东共1位，代外有外决权的股份982,547,392股，占本公司总股份数的29.90%。

　　插手汇集投票的股东共403人，代外有外决权的股份128,610,832股，占本公司总股份数的3.9139%。

　　插手本次股东会的中小投资者（稀少或归并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级照料职员以外的其他股东）共403名，代外有外决权的股份128,610,832股，占本公司总股份数的3.9139%。

　　（二）公司个别董事和董事会秘书出席了本次聚会，其他高级照料职员及北京市互市讼师事情所睹证讼师列席了本次聚会。

　　本次聚会以书面记名投票外决式样及汇集投票外决式样举办外决，审议通过1、审议通过《合于2026年度平常干系交往估计的议案》。

　　外决结果为：准许股份1,084,350,251股，占出席聚会有外决权股东所持股份的97.5874%；否决股份24,221,073股,占出席聚会有外决权股东所持股份的2.1798%；弃权股份2,586,900股,占出席聚会有外决权股东所持股份的0.2328%。

　　个中中小投资者的外决结果为：准许股份101,802,859股，占出席本次股东会的有外决权中小投资者所持股份的79.1557%；否决股份24,221,073股,占出席本次股东会的有外决权中小投资者所持股份的18.8328%；弃权股份2,586,900股，占出席本次股东会的有外决权中小投资者所持股份的2.0114%。

　　外决结果为：准许股份1,082,159,751股，占出席聚会有外决权股东所持股份的97.3902%；否决股份26,756,473股,占出席聚会有外决权股东所持股份的2.4080%；弃权股份2,242,000股,占出席聚会有外决权股东所持股份的0.2018%。

　　个中中小投资者的外决结果为：准许股份99,612,359股，占出席本次股东会的有外决权中小投资者所持股份的77.4525%；否决股份26,756,473股,占出席本次股东会的有外决权中小投资者所持股份的20.8042%；弃权股份2,242,000股，占出席本次股东会的有外决权中小投资者所持股份的1.7432%。

　　北京市互市讼师事情所经办讼师到会睹证了本次股东会，并出具了功令睹地书。该功令睹地书以为：公司本次股东会的聚合和召开的步调、出席本次股东会职员及聚会聚合人的资历、本次股东会的外决步调适当相合功令及《公司章程》的原则，本次股东会的外决结果合法有用。

　　1、金正大生态工程集团股份有限公司2025年第三次且则股东会决议；2025年第三次且则股东会的功令睹地书》。